Mobile menu

М.Е.Салтыков-Щедрин: «Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит в России, я отвечу: пьют и воруют.»                                                             «Чего-то хотелось: не то конституции, не то севрюжины с хреном, не то кого-нибудь ободрать.»                                                             «Во всех странах железные дороги для передвижения служат, а у нас сверх того и для воровства.»                                                             «Когда и какой бюрократ не был убежден, что Россия есть пирог, к которому можно свободно подходить и закусывать?»                                                             «Российская власть должна держать свой народ в состоянии постоянного изумления.»                                                             «Это еще ничего, что в Европе за наш рубль дают один полтинник, — будет хуже, если за наш рубль станут давать в морду.»                                                             «Если на Святой Руси человек начнет удивляться, то он остолбенеет в удивлении и так до смерти столбом и простоит.»                                                             «Строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения.»                                                             «Ну, у нас, брат, не так. У нас бы не только яблоки съели, а и ветки-то бы все обломали! У нас намеднись дядя Софрон мимо кружки с керосином шел — и тот весь выпил!»                                                             «У нас нет середины: либо в рыло, либо ручку пожалуйте!»                                                             «Нет, видно, есть в божьем мире уголки, где все времена — переходные.»                                                             «— Mon cher, — говаривал Крутицын, — разделите сегодня все поровну, а завтра неравенство все-таки вступит в свои права.»                                                             «Увы! Не прошло еще четверти часа, а уже мне показалось, что теперь самое настоящее время пить водку.»                                                             «— Нынче, маменька, и без мужа все равно что с мужем живут. Нынче над предписаниями-то религии смеются. Дошли до куста, под кустом обвенчались — и дело в шляпе. Это у них гражданским браком называется.»                                                             «Для того чтобы воровать с успехом, нужно обладать только проворством и жадностью. Жадность в особенности необходима, потому что за малую кражу можно попасть под суд.»                                                             «Крупными буквами печатались слова совершенно несущественные, а все существенное изображалось самым мелким шрифтом.»                                                             «Всякому безобразию свое приличие.»                                                             «Цель издания законов двоякая: одни издаются для вящего народов и стран устроения, другие — для того чтобы законодатели не коснели в праздности.»                                                             «Барышня спрашивают, для большого или малого декольте им шею мыть.»                                                             «Просвещение внедрять с умеренностью, по возможности избегая кровопролития.»                                                             «Идиоты вообще очень опасны, и даже не потому, что они непременно злы, а потому, что они чужды всяким соображениям и всегда идут напролом, как будто дорога, на которой они очутились, принадлежит им одним.»                                                             «— Кредит, — толковал он Коле Персианову, — это когда у тебя нет денег... понимаешь? Нет денег, и вдруг — клац! — они есть! — Однако, mon cher, если потребуют уплаты? — картавил Коля. — Чудак! Ты даже такой простой вещи не понимаешь! Надобно платить — ну, и опять кредит! Еще платить — еще кредит! Нынче все государства так живут!»                                                             «Глупым, в грубом значении этого слова, Струнникова назвать было нельзя, но и умен он был лишь настолько, чтобы, как говорится, сальных свечей не есть и стеклом не утираться.»                                                             «В болтливости скрывается ложь, а ложь, как известно, есть мать всех пороков.»                                                             «Один принимает у себя другого и думает: «С каким бы я наслаждением вышвырнул тебя, курицына сына, за окно, кабы...», — а другой сидит и тоже думает: «С каким бы я наслаждением плюнул тебе, гнусному пыжику, в лицо, кабы...» Представьте себе, что этого «кабы» не существует, — какой обмен мыслей вдруг произошел бы между собеседниками!»                                                             «Неправильно полагают те, кои думают, что лишь те пискари могут считаться достойными гражданами, кои, обезумев от страха, сидят в норах и дрожат. Нет, это не граждане, а по меньшей мере бесполезные пискари.»                                                             «В словах «ни в чем не замечен» уже заключается целая репутация, которая никак не позволит человеку бесследно погрузиться в пучину абсолютной безвестности.»                                                             «Многие склонны путать два понятия: «Отечество» и «Ваше превосходительство».»                                                             «Страшно, когда человек говорит и не знаешь, зачем он говорит, что говорит и кончит ли когда-нибудь.»                                                             «Талант сам по себе бесцветен и приобретает окраску только в применении.»                                                            

Показания Ахтамьянова Рустема по уголовному делу.

Четверг, 26 Ноябрь 2015 20:23 Автор 
Оцените материал
(2 голосов)

Следует обязательно  прочитать и сохранить. Это может, пригодится многим предпринимателям Башкирии в борьбе за свои права и защитится от фальсификации материалов уголовного дела.

    

     С августа 2008 года по 15 сентября 2010 года  я являлся директором и одним из учредителей компании ООО «Уралстройпроект». Компания занималась оптовыми поставками строительных материалов (цемента, бетона и т.д.). В ноябре 2009 года компания получила соглашение о сотрудничестве  с компанией ОАО «Башнефть» № БНФ/N/8/1470/09/НЕФ от 09.10.2009 года. А также договор с компанией ОАО «Башнефть» № БНФ/N/8/1471/09/НЕФ от 09.10.2009 года на поставку нефтепродуктов. Том 11 стр. 75-88

Постановлением от 27.12.07 № 51 Пленума Верховного Суда РФ  разъясняется, что под обманом, как способом хищения или приобретения права на чужое имущество, ответственность за которое  предусмотрена ст. 159 УК РФ, состоит  в сознательном  сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений,  либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного  предмета сделки, использование различных обманных приемов при расчете за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых чеков и т.д.). Направленных на введение  владельца имущества или иного лица в заблуждение.

     Имея соглашение о сотрудничестве (срок действия не ограничен) и договор поставки (срок действия до 31.12.2009 г.) от Башнефти я имел реальную возможность и реальные намерения исполнять обязательства по выполнению взятых на себя обязательств при публикации в сети интернет объявления о продаже нефтепродуктов на портале NGE (протокол допроса Никулина И.Н. том 20 стр 42-45 учредитель NGE портал нефтетрейдеров). Утверждение обвинения о том, что я не имел намерений и реальной возможности опровергается следующими фактами.  Письмо Башнефти.  том 11 стр. 74,  в котором, подтверждается наличие соглашения о сотрудничестве и договора поставки, а также подтверждается, что этот договор был действующий и по нему произведена отгрузка, письмо Башнефти,  том 1 стр. 90.

   

 

      В конце декабря по сети интернет, через стажера Бичевого Сергея, к нам обратилась компания ТОО «ТуранТрансНафта» далее ТОО ТТН допрос Бичевого С. Том 6 стр. 124-128. Переписка по электронной почте том 1 стр. 239-250, Том 2 стр. 231-234; допрос рыскалиева том 1 стр. 167-171. С заявкой о поставке дизельного топлива «Арктика» в количестве 180 тонн. 23 декабря 2009 года с компанией ТОО ТТН заключен договор №2309 на поставку 180 тонн дизельного топлива «Арктика».  29.12.2009  клиент-банком ОАО СИБ я был извещен о поступлении денежных средств ТОО ТТН. Я, как директор ООО,  имел реальную возможность поставки (соглашение о сотрудничестве  с компанией ОАО «Башнефть» № БНФ/N/8/1470/09/НЕФ от 09.10.2009 года). А также договор с компанией ОАО «Башнефть» № БНФ/N/8/1471/09/НЕФ от 09.10.2009 года на поставку нефтепродуктов. Возможность отправки нефтепродуктов за пределы РФ  прописана в условиях отгрузки договора поставки № БНФ/N/8/1471/09/НЕФ от 09.10.2009 года на поставку нефтепродуктов

Пункт 2. ПОРЯДОК ОТГРУЗКИ ПРОДУКЦИИ

договора поставки № БНФ/N/8/1471/09/НЕФ от 09.10.2009 года

 

Подпункт 2.3.1. Во исполнение обязательств по принятию груза:

 а) Покупатель должен: для заказа поставщиком плана перевозок по железной дороге Покупатель за 3 (три)  календарных дня, а в случае ПЕРЕВОЗКИ ЗА ПРЕДЕЛЫ РФ  за 7(семь) календарных дней до момента отгрузки продукции предоставить  Поставщику детальную отгрузочную разнарядку с указанием железной дороги, станции назначения и их кодов, количества и номенклатуры продукции, полных и сокращенных наименований грузополучателей, согласно их учредительным документам, подписей грузополучателей и их кодов в соответствии с базой данных нормативно-справочной информации автоматизированной системы ЭТРАН (далее НСИ АС ЭТРАН) ОАО РЖД:

Следовательно,  наличие соглашения о сотрудничестве  с компанией ОАО «Башнефть» № БНФ/N/8/1470/09/НЕФ от 09.10.2009 года. А также договор с компанией ОАО «Башнефть» № НФ/N/8/1471/09/НЕФ от 09.10.2009 года на поставку нефтепродуктов. С прописанными условиями поставки за пределы РФ опровергают утверждение следствия о том, что я не имел реальной возможности поставки.

     По условиям договора  между ТОО Турантранснафта ООО «Уралстройпроект» должен был поставить 180 тонн  дизельное топливо «Арктика» на условиях DAF  том 1 стр 145.

Термин "Поставка до границы" или условия DAF поставки, означает, что продавец выполнил поставку, когда он предоставил неразгруженный товар, прошедший таможенную очистку для экспорта, но еще не для импорта на прибывшем транспортном средстве в распоряжение покупателя в названном пункте или месте на границе до поступления товара на таможенную границу сопредельной страны указанной в условии DAF поставки.  Важно точное определение границы путем указания на конкретный пункт или место в условиях DAF поставки.

В данном случае станция Илецк 1 (Россия) код станции 810207 условия поставки DAF том 1 стр. 145 приложение 1 к договору №2309. Т.е. другими словами по условиям договора поставки №2309 от 23.12.2009 года мы передаем, а покупатель принимает товар на российской станции Илецк 1 (Россия) код станции 810207. В указанных отгрузочных реквизитах ТОО ТТН указало код ЭТРАН  8921 том 1 стр. 212. Данный код не принадлежит компании ТОО ТТН,  т.е. другими словами не верно заполненная заявка не что иное как  ее отсутствие. А по гражданскому кодексу статья 509 поставщик вправе отказаться от поставки при отсутствии у покупателя отгрузочной разнарядки.  

ХОДАТАЙСТВО ПО ЗАПРОСУ КОДОВ ЭТРАН В ИЛЕЦК 1

Также согласно договору поставки №2309,  

пункту 3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

подпункт 3.4.  договора поставки №2309 от 23.12.2009 года

  • В исполнении обязательств по принятию груза Покупатель должен:

а) за два дня до момента отгрузки предоставить Поставщику детальную отгрузочную разнарядку с указанием железной дороги, станции назначения и их кодов, количества и номенклатуры продукции, полных и сокращенных наименований грузополучателей, согласно их учредительным документам, подписей грузополучателей и их кодов в соответствии с базой данных нормативно-справочной информации автоматизированной системы ЭТРАН (далее НСИ АС ЭТРАН) ОАО РЖД:

В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ-ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЯ ЕГО РЕКВИЗИТЫ НЕ СООТВЕТСТВУЮТ  НСИ АС ЭТРАН, ЗАЯВКА НА ОТГРУЗКУ ПРОДУКЦИИ  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ ОТКЛОНЯЕТСЯ ДО УТОЧНЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЯ ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЯ И ЕГО РЕКВИЗИТОВ

б) Организовать подтверждение для станции грузоотправителя со станции назначения о согласии в приемке груза для грузополучателя (телеграмма железнодорожной станции назначения).  Телеграмму ТОО ТТН также не имела.

договор поставки №2309 от 23.12.2009 года ТОМ 1 СТР. 136-137

В своем допросе директор ТОО ТТН  с 03.08.2010 года Пигарев указывает, что все условия со стороны ТОО ТТН были выполнены, что не соответствует действительности. Том 1 стр. 184. Так, как ТОО ТТН не предоставила коды ЭТРАН  и телеграмму о приемке груза на станции Илецк 1 код станции  810207 (приложение №1 том 1 стр 145)

В связи, с вышеуказанным, следует, что  ОТГРУЗОЧНОЙ РАЗНАРЯДКИ И  УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ГРУЗА СОГЛАСНО ДОГОВОРУ №2309 от 23.12.2009 г. У ТОО ТТН НЕ БЫЛО.

ТОО ТТН не имело возможности принять груз согласно заключенному контракту. У ТОО ТТН  отсутствуют коды ЭТРАН и телеграмма- подтверждение для станции грузоотправителя со станции назначения о согласии в приемке груза для грузополучателя. У ТОО ТТН должен быть договор  о присвоении ЖД кода, между ТОО ТТН  и управлением железной дороги. Этого договора нет, значит, нет кодов ЭТРАН и нет телеграммы. Данных кодов нет и на сегодняшний день. Поэтому отгрузка была не возможна.

Доказательством моей вины  следствие  считает отсутствие  заявки на ОАО АНК Башнефть.  Опровержением этому служит вышеуказанные данные. При данных обстоятельствах мы имели полное юридическое право не делать заявку (гражданский кодекс ст. 509 пункт 3 непредставление покупателем отгрузочной разнарядки в установленный срок дает поставщику право либо отказаться от исполнения договора поставки, либо потребовать от покупателя оплаты товаров. Кроме того, поставщик вправе потребовать возмещения убытков, причиненных в связи с непредставлением отгрузочной разнарядки.)

 

 

Согласно договора МЕЖДУ ООО Уралстройпроект и ОАО АНК Башнефть  № БНФ/N/8/1471/09/НЕФ от 09.10.2009 года на поставку нефтепродуктов Том 11 стр. 75-88

ПУНКТ 3 ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

Подпункт 3.10. Если отгрузка продукции производится в адрес Грузополучателя, не являющегося Покупателем по Договору, Покупатель несет ответственность за достоверность юридических реквизитов получателя и приемку им продукции.

Т.е. мы как покупатели по договору поставки с ОАО АНК Башнефть несем полную ответственность за предоставленные данные компанией ТОО ТТН, а компания ТОО ТТН предоставила не существующие данные, делающие не возможным поставку в их адрес нефтепродуктов. Я, учитывая указанный пункт условия  договора,  № БНФ/N/8/1471/09/НЕФ от 09.10.2009 мог даже не звонить в ОАО АНК Башнефть и не делать заявку имел на это полное право. Но данное мое объяснение, данное еще 13.08.2010 том 1 стр. 40, никто не проверял. Более подробно об этом я указывал 22.11.2010 году том 1 стр. 78-79 и опять это никто во внимание не принял.

Несмотря на все эти обстоятельства,  я как директор ООО Уралстройпроект,    занялся реальным исполнением договорных обязательств. Мной,   были произведены неоднократно звонки  в ОАО АНК Башнефть менеджеру Захарычеву Игнату Том 16 стр. 120 соединения моего телефона 89173438614 файл №1 запись разговоров с 01.12.2009-10.07.2012.

ХОДАТАЙСТВО ПРОСМОТРЕТЬ ЭТОТ ФАЙЛ ЗА 29-30 ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА И ПОСМОТРЕТЬ ЗВОНКИ ЗАЙНАБА ЛЕТОМ 2010 Г.

Также проводилась переписка с менеджером ОАО АНК Башнефть Захарычевым Игнатом по электронной почте, данную переписку мы ходатайствовали изъять том 9 стр. 120 и получили отказ том 9 стр. 121. В своем ответеменеджер  ОАО АНК Башнефть Захарычев Игнат указал, что объема дизельного топлива «Арктика» сейчас нет. Также он указал, что будет меняться расчетный счет у ОАО АНК Башнефть, а не реквизиты, как я указывал раньше (расчетный счет это часть реквизитов и я мог ошибиться при даче показаний в определениях). При допросе свидетеля   Макарова в суде он указал, что ОАО АНК Башнефть открыла расчетный счет в банке МБРР, ныне МТС банк.

ХОДАТАЙСТВО  В ОАО АНК БАШНЕФТЬ С КАКИМ  РАСЧЕТНЫМ СЧЕТОМ ЗАКЛЮЧАЛИСЬ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ С КОМПАНИЯМИ НА 2010 ГОД. И КАКОЙ МИНИМАЛЬНЫЙ ОПТ БЫЛ ПРИ ПОКУПКЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ В 2010 ГОДУ.

Также нами была сделана заявка в экспортный отдел ОАО АНК Башнефть том 22 стр 15,также велась перепискас экспортным отделом АНК Башнефть том 22 стр 21-23

Об этих обстоятельствах мной лично были проинформированы директор ТОО ТТН Таскалиева Г.С., а также Рыскалиев А.С., который находился в то время в Уфе. Они также были уведомлены о возврате денег письмо от 29.12.2009 г. Том 2 стр. 7.

     Согласно приложению №1 к договору №2309 от 29.12.2009 года том 1 стр. 145  цена дизельного топлива составила 14 406.78  руб. без НДС. Отпускная цена ОАО АНК Башнефть  составила 13 366 руб. без НДС. Маржа данной сделки была более 1000 руб. на тонну. Том 3 стр. 18.

статья 165 Налогового кодекса Российской Федерации предусматривает  применения ставки НДС 0%. Т.е. прописана процедура возврата НДС при продаже продукции на экспорт.

30 и 31 декабря 2009 года мной были проведены две попытки перевода денежных средств платежные поручения №134 и №135 том 1 стр. 141-142. Однако в переводе денежных средств нам отказал банк. По поводу отказа банком, в переводе денежных средств, мне звонил наш операционист в СИБ Шайхутдинова С.Х.  Она сообщила, что нами указан не правильный код валютной операции. Какой именно код указан не правильно и как его исправить Шайхутдинова С.Х. не сообщила, поскольку не является специалистом в этой области. Том 10 стр. 173-176.

Также при переводе денег в платежном поручении должен быть указан номер паспорта сделки, без этого также был не возможен перевод денежных средств.  Том 3 стр. 14

     Согласно Инструкции ЦБ  России от 15 июня 2004 г. N 117-И ФЗ  "О валютном регулировании и валютном контроле», №173-ФЗ от 10.12.2003 г., инструкции № 258-11 от 01.06.2004 г.  Паспорт сделки может быть оформлен с момента заключения контракта, последним днем оформления паспорта сделки является первый день поступления денежных средств на расчетный счет резидента.

За оформление паспорта сделки банк взимает  денежные средства в размере  от 500 до 2000 руб. В день наша компания заключала по 10 контрактов, но эти контракты не всегда заканчивались оплатой (очная ставка с Бичевым С. Том 20 стр 7-12) и оформление паспорта сделки на каждый заключенный контракт экономически не рентабельно. Согласно показаниям Шариповой Г.Х. том 10 стр 194-197 денежные средства на расчетный счет  ООО «Уралстрой проект» поступили 28.12.2009 года, а по системе «Банк-клиент» уведомление о поступлении денежных средств поступило на следующий день т.е. 29.12.2009 г. Т.е. при своевременном уведомлении банком о поступлении денежных средств 28.12.2009 года нами был бы оформлен  паспорт сделки 28.12.2009 года.  Соответственно, получив уведомление о поступлении денежных средств от ТОО ТТН от банка только 29.12.2009 г. мы автоматически стали нарушителями валютного законодательства не по своей вине. Следовательно, оформление паспорта сделки с 29.12.2009 г.  являлось нарушением валютного законодательства. Все эти обстоятельства выяснились на валютном контроле в  СИБ 14.01.2010 года. Также работник валютного отдела Федорова сказала, что при перечислении суммы полностью можно избежать штрафов. Шарипова Г.Х. на допросе это подтвердила.  Учитывая, что согласно письму ТОО ТТН том 1 стр 43, выданы 70 000 (семьдесят тысяч рублей) том 1 стр 44.  полной суммы для возврата не было.

     В июле 2010 года при разговоре с представителем ТОО ТТН  Зайнагабдиновым В.М. (Том 16 стр. 120 соединения моего телефона 89173438614 файл №1 запись разговоров с 01.12.2009-10.07.2012),  я заявил о возврате денежных средств на счет ТОО ТТН ,  представитель Зайнагабдинов В.М. отказал в переводе  денег очная ставка с Зайнагабдиновым В.М. том 2 стр 80. Таким образом,  между ООО Уралстройпроект и ТОО ТТН сложились гражданско-правовые отношения.  27 июля 2010 года ТОО ТТН решило обратиться в ОБЭП.

Исходя из договора поставки и претензионный характер урегулирования (пункт 5.8. договора поставки №2309 от 23.12.2009 года)  споров по договору. Нами неоднократно направлялись письма в адрес ТОО ТТН о том, что согласно ГК РФ (часть первая глава 28) наш договор не заключен письма и у нас по нему не возникло обязательств том 2 стр 36-37, 39-41; также письма в которых мы предлагаем решить вопрос в арбитражном суде, подтвердить полномочия представителя Зайнагабдинова  том 12 стр 10-13.  Хочется отметить, что переписка по электронной почте предоставленная ТОО ТТН является фальсификацией.Несмотря на то, что переписка шла по электронной почте,  следствие  не произвело идентификацию отправителя и сделало запрос  по исследованию моей рабочей электронной почты Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. только через 4 года  после начала следствия!!!!  Том 27 стр 49.

16.08.2010 по просьбе оперативных работников нами выдано гарантийное письмо о погашении задолженности. Том 2 стр 35.   17 августа нами отправлено письмо об аннулировании гарантийного письма от 16.08.2010 г. и расторжении контракта. ТОО ТТН скрыло факт получения уведомления о расторжении контракта от 17.08.2010.  В котором указано, что согласно пункту 4.9.6. при ненадлежащем исполнении условий  настоящего договора он расторгается  без возмещения каких либо убытков виновной стороне.

    Чтобы избежать расторжения контракта, ТОО ТТН задним числом заключает договор цессии 06.08.2010 г. том 1 стр 154-156, увольняется  директор Таскалиева Г.С.  02.08.2010 года и назначает директором  Пигарев В.А. том 1 стр 190 03.08.2010. Хотя в переписке от03 сентября пигарев В.А. пишет, что Таскалиева Г.С. еще директор. Том 2 стр 33.

Стоит отметить, что договор цессии подписан 06.08.3020 Таскалиевой Г.С., хотя с 03.08.2010 года директором ТОО ТТН назначен Пигарев В.А., следовательно, данный договор является не действительным т.к., подписан не  уполномоченным  лицом.  А договор поставки №2309 от 23 декабря 2009 года считается расторгнутым со всеми вытекающими обстоятельствами.

 

Следствие предоставило данный договор, как вещественное доказательство. Другими словами вещественным доказательством признан сфальсифицированный документ.  Более того Зайнагабдинов В.М. данный фиктивный договор предоставил в арбитражный суд,  и именно на основании этого договора арбитраж вынес решение в пользу ИП Зайнагабдинова.  

 

     Именно эти факты дают возможность утверждать, что   ТОО ТТН не имело реальной возможности и намерений поставить данный объем нефтепродуктов,  а планировало вывести деньги  из республики Казахстан через представителя Зайнагабдинова (очная ставка с Зайнагабдиновым том 2 стр 75-81)в РФ.  Поскольку этот план не удался Зайнагабдинов М.В. путем подкупа полицейских (распечатка фонограммы разговора с Зайнагабдиновым том 10 стр 207-212) организовал мое преследование. Вместе с подполковником полиции Галимовым учавствовал в вымогательстве  у меня денег за закрытие уголовных дел (распечатка фонограммы разговора с Зайнагабдиновым том 10 стр 207-212). Советским судом г. Уфы, бывший подполковник Галимов, осужден по статье ч.3 ст. 30. Ч.4 ст 159 УК РФ.

Именно Зайнагабдинов был главным свидетелем защиты Галимова том 27 стр150-185. Именно с ним и его подельником (Гумеров зам начальника СЧ УВД г. Уфы являющийся родственником Галимова) Зайнагабдинов вступил в сговор с целью вымогательства из меня денег.

 

Многочисленные доказательства предоставленные следствием не однозначны и не проверены.  Кроме сфальсифицированного договора цессии, также в качестве вещественного доказательства приведена переписка якобы между мной и ТОО ТТН. Хочется отметить, что не проведена идентификация отправителя. А также согласно материалам уголовного дела ясно видно, что почтовый ящик   Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. зарегистрирован на компанию ООО УралСтройПроект ответ мэйл.ру том 27 стр 49, где сказано, что имя почтового ящика ООО, а фамилия УралСтройПроект и это ящик открыт 11.04.2008 г. В предоставленной переписке том 2 стр 9-33 указывается, что я отправлял письма под названием Рустем Ахтамьянов Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , что не может быть правдой. Должно быть указано ООО УралСтройПроект Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .

ХОДАТАЙСТВО СОЗДАТЬ ПОЧТУ С ИМЕНЕМ ООО И ФАМИЛИЕЙ УРАЛСТРОЙПРОЕКТ И РАЗОСЛАТЬ, ЧТОБЫ УБЕДИТЬСЯ КАК ОТОБРАЖАЕТСЯ НАЗВАНИЕ ПОЧТЫ.

Также результаты представленные  экспертизой по исследованию документов данного УД не соответствуют действительности. Так в экспертизе указано, что по договору займа №1 от 01.04.10 г. мной получено 220 тыс рублей том 16 стр 10-14.  10.06.2010 года мной был произведен возврат 100 тыс рублей на счет предприятия том 15 стр 239 ОДНАКО на это даже никто не обратил внимание. Экспертиза специально, чтобы этот факт не отображать проверяла документы по 04.06.2010 г. Несмотря на наше ходатайство том 16 стр 5.

УТВЕРЖДЕНИЕ СЛЕДСТВИЯ, ЧТО Я ПЕРЕВОДИЛ ДЕНЬГИ НА ПОДКОНТРОЛЬНЫЕ МНЕ ОБНАЛЬНЫЕ ФИРМЫ, ОПРОВЕРГАЮТСЯ МАТЕРИАЛАМИ ДЕЛА.  

     Так   денежные средства поступившие от ИП Гарасюта  29.12.2009 за стройматериалы были переведены  на СК Кордон 30.12.2009  за стройматериалы.  В допросе  ИП Гарасюта показал о полном выполнении обязательств по поставке стройматериалов том 17 стр 237-239.

Утверждение следствия, что я перечислял денежные средства  на фирмы, не ведущие  хозяйственную деятельность, опровергаются материалами дела.  К показаниям  Трофимова показывающего, что ООО Грандекс принадлежит Султанову Том 13 стр162-163 следует отнестись критически в виду того, что наркомана том 13 стр 114 справка из наркологического диспансера г. Кумертау Ds: опийная наркомания  допросили через два часа после основного допроса. И второе Трофимов считал, что его Султанов обманул и таким образом пытался отомстить том 13 стр 158-161.  В своих показаниях том 13 стр 164-172 Султанов опровергает показания Трофимова,  то, что фирма  Грандекс принадлежит ему.  И то, что организацию   фирмы  Ремос  организовал Султанов.

В своем допросе Кижняева Е.А.  том 10 стр 162-165 не указала, что оформила клиент-банк и не указала кому именно его передала том 10 стр 154-159. Следует отметить, что работу клиент-банка ООО Грандекс и ООО Ремос никто не проверял на установление базовых станций поступления сигнала.

  Показания свидетелей, работавших с ООО Грандекс:  Тарковская М.В. том 17 стр 39-42 (предоставлены счета-фактуры); Газизов В.Ш.  том 17 стр 150; Коротких А.Г. том 17 стр 157-158; Вейснер А.Г. том 17 стр 159-160 показывают, что компания вела хозяйственную деятельность. Также выданный банком кредит на 9 900 000 рублей подтверждает наличие хозяйственной деятельности Приложение 1.

Выписка с расчетного счета Грандекс Том 10 стр 45, что деньги отправлены на ООО Симат, а не Трофимову. Трофимову с фирмы Грандекс денег вообще не поступало том 14 стр 37-64. И наконец оборот фирмы за 11 месяцев 1 000 000 000 рублей том 10 стр 109 показывает, что фирма работала.

 

Эпизод SIG

 УД  №1040906 возбуждено по заявлению Буйко, который не является законным представителем компании SIG, в материалах УД отсутствуют документы подтверждающие его представление интересов компании.  Директором  компании SIG является Истван Пергер. Согласно материалам УД от него такого заявления в органы следствия не поступали, также надо отметить, что он не был в зависимом или беспомощном состоянии, чтобы не иметь возможности его написать. Более того в своем допросе Пергер утверждает, что Буйко мошенник и скрывается от него том 13 стр 4-6

Согласно статьи 20 УПК РФ в редакции от18.12.2001 №174-ФЗ

Уголовные дела частно-публичного обвинения возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего или его законного представителя, но прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым не подлежат, за исключением случаев, предусмотренных статьей 25 настоящего Кодекса. К уголовным делам частно-публичного обвинения относятся уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 131 частью первой, 132 частью первой, 137 частью первой, 138 частью первой, 139 частью первой, 145, 146 частью первой, 147 частью первой Уголовного кодекса Российской Федерации, а также уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 159 - 159.6, 160, 165 Уголовного кодекса Российской Федерации, если они совершены индивидуальным предпринимателем в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности и (или) управлением принадлежащим ему имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности, либо если эти преступления совершены членом органа управления коммерческой организации в связи с осуществлением им полномочий по управлению организацией либо в связи с осуществлением коммерческой организацией предпринимательской или иной экономической деятельности, за исключением случаев, если преступлением причинен вред интересам государственного или муниципального унитарного предприятия, государственной корпорации, государственной компании, коммерческой организации с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) государства или муниципального образования либо если предметом преступления явилось государственное или муниципальное имущество.

Таким образом, данное УД возбуждено не законно. Данное  уголовное преследование подлежит прекращению согласно ст 20 УПК РФ.

Даже не смотря на этот факт, заключая договор с компанией SIG у меня были реальные возможности и намерения исполнить взятые на себя обязательства. Во-первых: У компании ООО Уралстройпроект был подписанный  договор на поставку нефтепродуктов с  ООО Нефтис с прописанными условиями поставки по трубопроводу том 27 стр 106-117, договор  подписан   Егоровой С.И. и все переговоры по поводу поставок нефтепродуктов в том числе по трубопроводу велись с ней. В ходе судебного заседания Волков это подтвердил. Также Волков подтвердил, что заявка  том 24 стр 109, могла придти в адрес компании и он о ней мог не знать. Так, как все переговоры согласно контракту № 009 – НП велись с Егоровой С.И.   Хочется отметить, что право предоставлять документы у обвиняемого во времени не ограничено.  Также  в ходе судебного заседания Волков показал, что по контракту № 009-НП мы могли приобрести нефтепродукты в любом количестве и наименовании на территории РФ. Для выполнения нами контракта перед SIG достаточно было приобрести у ООО Нефтис дизельное топливо с поставкой на Черкассы, что находится в Уфимском районе РБ РФ.    Для последующей таможенной очистки через таможенных брокеров и по графику поставки отправить по трубопроводу согласно договору поставки №2305А от 23.08.2010 года.

К показаниям Волкова о том, что у компании не было договоров с транснефтью на прокачку нефтепродуктов следует отнестись критически так, как по материалам УД  видно, что, у компании Нефтис не было договоров с ОАО АНК Башнефть однако свои обязательства эта компания выполняла - счет фактура покупки нефтепродуктов у ООО Аквамаг том 27 стр 118.  Поэтому она в любом случае выполнила бы условия контракта через своих партнеров. Также Волков заявил, что ООО  Нефтис была маленькой фирмой.  Материалами УД доказано, что уставной фонд компании составляет 1 000 000 рублей  выписка из ЕГРЮЛ  том 15 стр 75. Имея уставной фонд 1 000 000 рублей нельзя назвать эту компанию маленькой.

Также у компании ООО Уралстройпроект имелось соглашение о сотрудничестве  с компанией ОАО «Башнефть» № БНФ/N/8/1470/09/НЕФ от 09.10.2009 года том 11 стр. 75-77.

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ОАО АНК БАШНЕФТЬ  БЕССРОЧНОЕ.  

В вещественных доказательствах, изъятых из банка МБРР ныне МТС Банк в приложении №5  договора поставки №2305А от 23.08.2010 года заверенного мной указано, что после подписания контракта поставщик представляет соглашение с ОАО АНК Башнефть.  Утверждение следствия о подделке мной гарантийного письма банка том 11 стр 22 опровергается   приложением №5  договора поставки №2305А от 23.08.2010 года. В нем отсутствуют пункты 3 и 4, в которых, указывается необходимость  гарантийного письма банка. А  данные пункты встречаются только в договорах представленных Буйко том 11 стр 20,  и именно это приложение является поддельным.

Предоставленные Буйко документы являются сфальсифицированными:

Так,  например он предоставил якобы переписку по скайпу том 11 стр 35-36. У меня не было скайпа с таким названием как Рустем УФА usp-08. И нет нигде упоминаний о том, что мы с ним общались по скайпу. Следствие данный факт не опровергло.

ХОДАТАЙСТВО О скайпе

Также предоставленная переписка по электронной почте сфальсифицирована.  Почтовый ящик   Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. зарегистрирован на компанию ООО УралСтройПроект ответ мэйл.ру том 27 стр 49, где сказано, что имя почтового ящика ООО, а фамилия УралСтройПроект и это ящик открыт 11.04.2008 г. В представленной информации при осмотре электронной почты том 27  стр 247 в строке отправителя стоит Рустем Ахтамьянов, что не может быть так, как должно стоять ООО Уралстройпроект. Также предоставленная переписка не совпадает с перепиской предоставленной  Буйко ранее по датам и содержанию том 11 стр 37-39. Гарантийное письмо банка, подписанное  мной, том 27 стр 263 также является подделкой, сделанная  Буйко. Осмотр и допрос Буйко был произведен после окончания следственных действий том 27 стр 223, 226, что также является процессуальным нарушением. Также причастность Буйко к этому преступлению подтверждается тем, что  в своем заявлении он указывает марию иосифовну  и ее телефон том 11 стр 5. Однако следствие звонки с ее  телефона запросило только спустя 4 года 28 апреля 2014 года  том 16 стр 212-213 постановление суда о выемке разговоров с 01.12.2009 по 02.02.2012. Ответ пришел только с  с 01.05.2011г. том 16  Стр 214. Данных с 01.12.2009 по 30.04.2011 года спрятаны следствием.

Ходатайство допросить Загидуллина где ответ с 01.12.2009 по 30.04.2011 года

Еще следствие запустило «Дуру» представив марию иосифовну умершей том 21 стр 74. При общении со мной она была живая. Буйко целый месяц с ней общался она тоже была живая и не старая. А тут по версии следствия она мертвая бабушка.

 

ХОДАТАЙСТВО: ИСКЛЮЧИТЬ ВСЕ ДОКУМЕНТЫ ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ БУЙКО  ИЗ ЧИСЛА ДОКАЗАТЕЛЬСТВ,

 КАК НЕ ДОПУСТИМЫЕ

Компания SIG создана 23.08.2010 года том 13 стр 48 и в тот же день был подписан контракт №2305А. Поскольку в компании ООО Уралстройпроект начались преобразования по смене юридического адреса и учредителей об этом в адрес SIG  были направлены письма  том 12 стр 5. И в последующем о моем увольнении они также были проинформированы том 12 стр 4.

Показания Валиева о том, что к нему пришел один раз Думкин взял документы и ушел, опровергаются заключением налоговой инспекции том 4 стр 93 в котором он заверяет комиссию, что ведутся переговоры по заключению договора аренды.

Доводы следствия, что фактической смены руководства не произошло опровергаются материалами дела: личность Малафеева заверена нотариусом Шиловой том 4 стр 123. Также о смене директора банки были проинформированы. Письма от 15.09.2010 года. Согласно выписке из ЕГРЮЛ  том 4 стр 98 мной согласно акту приема передачи от 15.09.2010 года том 1 стр 80 переданы директору ООО Уралстройпроект Малафееву, а это не третье лицо, это официальный директор ООО Уралстройпроект.

Показания Гадиева о том, что цена предложенная нами не реальная опровергается следующими данными:

Статьей 165 Налогового кодекса Российской Федерации предусмотрено требование к экспортеру иметь  обоснование применения ставки 0%

Организации или предприниматели, реализующие нефтепродукты за пределы России, освобождаются от уплаты акцизов статьи 183 и 184 НК РФ.

Во-первых, экспортировать нефтепродукты должны непосредственно плательщики акцизов или комиссионеры, поверенные на основании договоров комиссии, поручения либо агентского договора, заключенных с плательщиком акцизов.

Во-вторых, экспортер должен представить в налоговую инспекцию поручительство банка или банковскую гарантию (статьи 74 и 184 НК РФ).

В-третьих, и это необходимо подчеркнуть, налогоплательщик должен вести отдельный учет операций по производству и реализации (передаче) экспортируемых подакцизных товаров.

Заявление Орловой о не выполнении своих обязательств по договору с ООО Центр содействия предпринимательству опровергается материалами дела: заявка поданная Орловой на 180 тонн том 17 стр 181, является безотзывной. Оплачено только 120 тонн том 17 стр 186

Исходя из материалов уголовного дела следует, что я, как при  совершении сделки с  ТОО «Турантранснафт», так и при совершении сделки с Компанией «Sig Energ LTD» каких-либо заведомо ложных сведений о себе и деятельности ООО «Уралстройпроект» не сообщал, о каких-либо истинных фактах, по которым я не в состоянии был бы выполнить договорные обязательства, не умалчивал, и не совершал иных действий, направленных на обман покупателя

 

 

 

 

 

 

 

Уплата акцизов при экспорте нефтепродуктов

Как получить освобождение от уплаты акциза

Организации или предприниматели, реализующие нефтепродукты за пределы России, освобождаются от уплаты акцизов при соблюдении ими следующих условий (статьи 183 и 184 НК РФ).

Во-первых, экспортировать нефтепродукты должны непосредственно плательщики акцизов или комиссионеры, поверенные на основании договоров комиссии, поручения либо агентского договора, заключенных с плательщиком акцизов.

Во-вторых, экспортер должен представить в налоговую инспекцию поручительство банка или банковскую гарантию (статьи 74 и 184 НК РФ).

В-третьих, и это необходимо подчеркнуть, налогоплательщик должен вести отдельный учет операций по производству и реализации (передаче) экспортируемых подакцизных товаров.

Плательщики акцизов

Статья 183 Кодекса гласит: от налогообложения акцизами освобождаются операции, совершаемые с подакцизными нефтепродуктами в соответствии с подпунктами 2--4 пункта 1 статьи 182 НК РФ, если указанные нефтепродукты впоследствии реализованы на экспорт.

Таким образом, право на освобождение от уплаты акциза при экспорте подакцизных нефтепродуктов имеют практически все лица, совершающие указанные выше операции. К плательщикам относятся производители нефтепродуктов из собственного сырья независимо от наличия свидетельства, а также имеющие свидетельства оптовики и давальцы сырья, экспортирующие нефтепродукты.

Рассмотрим примеры, когда собственником сырья и готового нефтепродукта является его производитель.

 

 

Пример 1

Нефтеперерабатывающий завод произвел из собственного сырья бензин и продал его оптовику, не имеющему свидетельства. Оптовик реализовал бензин на экспорт.

Завод является плательщиком акциза, поскольку у него независимо от наличия свидетельства возникает объект налогообложения при оприходовании произведенного бензина. Оптовик не платит акциз, так как не имеет свидетельства.

В данной ситуации ни завод, ни оптовик не получат освобождения от уплаты акциза. И вот почему. Завод, хотя и является плательщиком акциза, не вывозит бензин за пределы таможенной территории России. Оптовик, в свою очередь, экспортирует бензин, но плательщиком акциза не является.

 

Еще доказательства не виновности Ахтамьянова.

 

 

Прочитано 1059 раз